OFICIO 500-05-2018-5857 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal
Federal.- Administración Central
de Fiscalización Estratégica.
500-05-2018-5857
Asunto: Se
comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el
supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la
Federación.
La Administración Central de
Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría
Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción
III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto
publicado en el propio Diario Oficial de
la Federación del 12 de junio de 2003; 1,2 párrafos primero, apartado B,
fracción III, inciso e); y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23,
apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero,
fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de
Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24
de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de
dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a) del Acuerdo mediante
el cual se delegan diversas atribuciones a Servidores Públicos del Servicio de
Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de dicho
Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, primer y
segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las
atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y
segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se
citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que
los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes
fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad
material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los
bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las
autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de
presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de
la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el
oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos
particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a
las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con
fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1
del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer
párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se
les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la
autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho
convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que
consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a
notificarlos.
Entonces, se indica que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código
Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el
citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles,
contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según
la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten en los términos
señalados en el oficio en el cual se le notifica que se ha ubicado en el
supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la
Federación, escrito libre en original y dos copias, firmado por el
contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del
referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga,
anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren
pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual
ya mencionado.
La documentación e información que
presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la
Federación.”
Asimismo, se les
apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la
documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez
admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio
individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio,
se procederá en los términos que prevé el tercer párrafo del artículo 69-B del
Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y
se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los
contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por
tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer
párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página
de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el
Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés
público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la
sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este
tipo
de operaciones.
Atentamente,
Ciudad de
México, 01 de febrero de 2018.- La Administradora
Central de Fiscalización Estratégica,
Ady Elizabeth García Pimentel.-
Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2018-5857 de fecha 1 de febrero de 2018, emitido por la L.C. Ady Elizabeth García Pimentel Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
|
|
R.F.C. |
NOMBRE
DEL CONTRIBUYENTE |
NO.
Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
AUTORIDAD
EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
FECHA
DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
|
1 |
AACC7604146T1 |
ALMANZA CHÁVEZ CÉSAR OCTAVIO |
500-05-2017-38774 de fecha 8 de diciembre de 2017 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
19 de diciembre de 2017 |
|
2 |
AAGP8105011D7 |
ALFARO GONZÁLEZ PABLO ANTONIO |
500-17-00-02-00-2017-6296 de fecha 13 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "3" |
22 de diciembre de 2017 |
|
3 |
AEHJ900927R38 |
ACEVEDO HERNÁNDEZ JESÚS SALVADOR |
500-29-00-04-02-2017-8793 de fecha 6 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo
"1" |
12 de diciembre de 2017 |
|
4 |
AEVI7212073A5 |
ANTELO VILCHES IRMA MANUELA |
500-54-00-01-03-2017-5431 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora
"1" |
12 de diciembre de 2017 |
|
5 |
AMF100609F11 |
AGRICULTORES MOLINA FERNÁNDEZ, S.C. DE R.L. DE C.V. |
500-65-00-05-03-2017-20024 de fecha 27 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"2" |
3 de noviembre de 2017 |
|
6 |
AMU130326S14 |
AGENCIA MUTUAL, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V. |
500-09-00-08-01-2018-00249 de fecha 17 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"1" |
22 de enero de 2018 |
|
7 |
ANF160212IH3 |
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA DE LA FRONTERA NORTE, S. DE R.L. DE C.V. |
500-10-00-06-01-2017-47366 de fecha 25 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"2" |
5 de diciembre de 2017 |
|
8 |
AOVD781018RR9 |
ACOSTA VARGAS DIEGO ALEJANDRO |
500-08-00-05-00-2017-018871 de fecha 15 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes
"1" |
14 de diciembre de 2017 |
|
9 |
APA100325ND5 |
AGRICULTORES LA PULGUITA DE ACAPULCO, S.C. DE R.L. DE C.V. |
500-65-00-05-01-2017-20022 de fecha 27 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"2" |
3 de noviembre de 2017 |
|
10 |
ASS160319KY7 |
ACW SERVICES DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007539 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
30 de noviembre de 2017 |
|
11 |
AUC0708219G4 |
AGRICULTORES UNIDOS CHORRERA DE COTAXTLA, S.C. DE R.L. DE C.V. |
500-65-00-05-02-2017-20019 de fecha 27 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"2" |
3 de noviembre de 2017 |
|
12 |
BCO111205HI6 |
BILDUNG CONSULTORÍA ORGANIZACIONAL S&S, S.A. DE C.V. |
500-05-2018-586 de fecha 24 de enero de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
30 de enero de 2018 |
|
13 |
BCO130828H91 |
BIERIKA CONSULTORES, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2017-38630 de fecha 27 de octubre de 2017 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
22 de enero de 2018 |
|
14 |
BGC1302133H9 |
BUSINESS GROUP CH, S.A. DE C.V. |
500-46-00-05-02-2017-26414 de fecha 13 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla
"2" |
16 de noviembre de 2017 |
|
15 |
BOBM7411155E8 |
BONILLA BORRAZ MIREYA |
500-67-00-05-01-2017-4629 de fecha 27 de septiembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"4" |
23 de noviembre de 2017 |
|
16 |
BSE080905PX8 |
BHIN SERVICIOS EJECUTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, S.A. DE C.V. |
500-73-02-04-12-2017-12686 de fecha 18 de septiembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"3" |
2 de octubre de 2017 |
|
17 |
BSP140618348 |
BRODVE SERVICIOS PROFESIONALES, S. DE R.L. DE C.V. |
500-31-00-06-04-2017-24071 de fecha 29 de agosto de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco
"2" |
23 de noviembre de 2017 |
|
18 |
CA&131111SB5 |
CORPORATIVO A&A, S.C. |
500-29-00-05-01-2017-7534 de fecha 16 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo
"1" |
18 de diciembre de 2017 |
|
19 |
CAGX920319CL8 |
CAVAZOS GOMEZ JOSÉ ODIR ALEJANDRO |
500-59-00-05-00-2017-3627 de fecha 1 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas
"2" |
25 de enero de 2018 |
|
20 |
CAR110110K75 |
CARNAREY, S.A. DE C.V. |
500-50-00-05-01-2017-1243 de fecha 11 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí
"1" |
22 de enero de 2018 |
|
21 |
CAS120713BQ3 |
CENTRO DE ASESORÍA Y SERVICIOS DOGOSA, S.A. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007558 de fecha 4 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
12 de enero de 2018 |
|
22 |
CASJ880317GJ9 |
CANALES SIMÓN JOSUÉ |
500-29-00-04-02-2018-265 de fecha 12 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo
"1" |
18 de enero de 2018 |
|
23 |
CAT090731PP0 |
CONSULTA ARQUITECTÓNICA TULA, S.A. DE C.V. |
500-36-06-02-03-2017-49426 de fecha 19 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México
"2" |
12 de enero de 2018 |
|
24 |
CCI1608032PA |
COMERCIALIZADORA CIABOGA, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007533 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
30 de noviembre de 2017 |
|
25 |
CDB161025SR7 |
CLEAR DEALING DE LA BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. |
500-10-00-06-03-2017-50247 de fecha 13 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"2" |
22 de diciembre de 2017 |
|
26 |
CDI120914NN3 |
CONURAR DIGITAL, S.A. DE C.V. |
500-29-00-03-01-2017-7697 de fecha 7 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo
"1" |
13 de diciembre de 2017 |
|
27 |
CEG090130C50 |
CONSORCIO EMPRESARIAL GUERRERO, S.A. DE C.V. |
500-28-00-04-00-2017-05459 de fecha 21 de agosto de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero
"2" |
19 de diciembre de 2017 |
|
28 |
CES0104209KA |
CAMBIO ESTRATÉGICO, S.A. DE C.V. |
500-31-00-06-01-2017-3027 de fecha 10 de julio de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco
"2" |
11 de septiembre de 2017 |
|
29 |
CFE1411217E9 |
COMERCIALIZADORA FEGEDUC, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007534 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
30 de noviembre de 2017 |
|
30 |
CFL1409301H8 |
COMERCIALIZADORA FLAMBOYANES, S.A. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007535 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
30 de noviembre de 2017 |
|
31 |
CGA140429HN2 |
CONSUMIBLES Y GRAVABLES ARROBA IMPORT, S. DE R.L. DE C.V. |
500-21-00-04-02-2017-4282 de fecha 27 de septiembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua
"1" |
22 de diciembre de 2017 |
|
32 |
CGP1605047J9 |
CONSULTORES GCG DE PARAISO, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-7538 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
30 de noviembre de 2017 |
|
33 |
CGU150930K84 |
COMERCIALIZADORA GUILMAR, S. DE R.L. DE C.V. |
500-31-00-06-03-2017-3125 de fecha 10 de agosto de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco
"2" |
16 de agosto de 2017 |
|
34 |
CHG060711K10 |
CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL GOLFO, S. DE R.L. DE C.V. |
500-59-00-05-00-2017-3084 de fecha 4 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas
"2" |
25 de enero de 2018 |
|
35 |
CHI140311PKA |
COMERCIALIZADORA HIPNOTIZE, S. DE R.L. DE C.V. |
500-10-00-06-02-2017-46262 de fecha 18 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"2" |
10 de enero de 2018 |
|
36 |
CIN090624NE3 |
CRL INGENIERÍA, S.A. DE C.V. |
500-54-00-04-02-2017-5407 de fecha 22 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora
"1" |
1 de diciembre de 2017 |
|
37 |
CJP101214L47 |
COMERCIALIZADORA JUQUILA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. |
500-45-00-04-02-2017-29910 de fecha 21 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla
"1" |
10 de enero de 2018 |
|
38 |
COAN831120TPA |
COTA ALCARAZ NELLY GUADALUPE |
500-54-00-01-03-2017-5480 de fecha 29 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora
"1" |
11 de diciembre de 2017 |
|
39 |
CON141217GG6 |
CONTRUPART, S.A. DE C.V. |
500-36-06-04-02-2017-40190 de fecha 30 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México
"2" |
15 de diciembre de 2017 |
|
40 |
CPA130712184 |
COMERCIO Y PROMOCIÓN ALBERTA CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. |
500-05-2017-38848 de fecha 22 de diciembre de 2017 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
11 de enero de 2018 |
|
41 |
CPE130416JT0 |
COMERCIALIZADORA, PROVEEDORA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DE COATZA, S.A.
DE C.V. |
500-67-00-06-03-2017-03798 de fecha 12 de julio de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"4" |
24 de agosto de 2017 |
|
42 |
CPM1109075D5 |
CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA MALNIE, S.A. DE C.V. |
500-05-2018-562 de fecha 17 de enero de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
26 de enero de 2018 |
|
43 |
CPO1012165Q0 |
COMERCIALIZADORA PISCIS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
500-31-00-06-01-2017-2518 de fecha 30 de marzo de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco
"2" |
4 de agosto de 2017 |
|
44 |
CRG060113K16 |
CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES GAVA, S.A. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-008130 de fecha 18 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
19 de diciembre de 2017 |
|
45 |
CSA1111297L5 |
CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO Y ARRENDADORA LOMAX, S.A. DE C.V. |
500-05-08-2017-38627 de fecha 26 de octubre de 2017 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
22 de enero de 2018 |
|
46 |
CTO130806PE3 |
COMERCIALIZADORA TORRESA, S.A. DE C.V. |
500-50-00-01-2017-1800 de fecha 23 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de San Luis Potosí
"1" |
24 de noviembre de 2017 |
|
47 |
CTR121128H33 |
CONSTRUCTORA TRABESA, S.A. DE C.V. |
500-27-00-07-02-2017-9725 de fecha 30 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero
"1" |
21 de diciembre de 2017 |
|
48 |
CVA160516F72 |
COMERCIALIZADORA VARTEXSUR, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007536 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
30 de noviembre de 2017 |
|
49 |
CVE1305145K9 |
COMERCIAL VERYSE, S.A. DE C.V. |
500-73-04-10-35-2017-9343 de fecha 30 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"3" |
13 de diciembre de 2017 |
|
50 |
DCP121203ND8 |
DIESTRA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. |
500-45-00-04-02-2017-29908 de fecha 18 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla
"1" |
10 de enero de 2018 |
|
51 |
EIRE730425U41 |
ESPINOZA ROBLES ENRIQUE ALONSO |
500-54-00-04-02-2018-0222 de fecha 19 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora
"1" |
25 de enero de 2018 |
|
52 |
EVI090115EEA |
ENLACE VIP, S.A. DE C.V. |
500-19-00-03-00-2017-11312 de fecha 7 de septiembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas
"1" |
15 de septiembre de 2017 |
|
53 |
FAN141231G48 |
FISCALIZADORA Y ADMINISTRADORA NEJA, S.A. DE C.V. |
500-51-00-06-01-2017-26507 de fecha 7 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa
"1" |
22 de diciembre de 2017 |
|
54 |
FIG0606275BA |
FABRICACIÓN INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. |
500-29-00-05-01-2017-9201 de fecha 20 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo
"1" |
25 de enero de 2018 |
|
55 |
FPR150806A75 |
FLSM PROFESIONALES, S.A. DE C.V. |
500-05-2018-539 de fecha 10 de enero de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
16 de enero de 2018 |
|
56 |
FTV1109285Q3 |
FORJADORES TRABAJANDO POR VERACRUZ, S.C. DE R.L. DE C.V. |
500-65-00-05-01-2017-20023 de fecha 27 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"2" |
3 de noviembre de 2017 |
|
57 |
GCC081105HB5 |
GRUPO CONSTRUCTOR CAVI, S. DE R.L. DE C.V. |
500-36-06-02-03-2017-49414 de fecha 18 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México
"2" |
12 de enero de 2018 |
|
58 |
GDD110818KS0 |
GRUPO Y DESARROLLADORA DE NEGOCIOS KLEE, S.A. DE C.V. |
500-73-04-10-35-2017-15424 de fecha 20 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"3" |
8 de enero de 2018 |
|
59 |
GEV110503G43 |
GRUPO EMPRESARIAL VLABON, S.A. DE C.V. |
500-29-00-05-01-2017-9026 de fecha 7 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo
"1" |
15 de enero de 2018 |
|
60 |
GGD121013A68 |
GRUPO GANADERO DE LOS TAMARINDOS, S.C. DE R.L. DE C.V. |
500-65-00-05-02-2017-20020 de fecha 27 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"2" |
3 de noviembre de 2017 |
|
61 |
GLA1012013J6 |
GLASTOM, S.A. DE C.V. |
500-31-00-06-04-2017-3818 de fecha 13 de septiembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco
"2" |
21 de noviembre de 2017 |
|
62 |
GOTJ881124B74 |
GONZÁLEZ TORRES JORGE LUIS |
500-27-00-04-02-2017-10109 de fecha 19 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero
"1" |
11 de enero de 2018 |
|
63 |
GTE120217NK9 |
GAB TEPORAME, S. DE R.L. M.I. |
500-21-00-04-02-2017-4280 de fecha 27 de septiembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua
"1" |
19 de diciembre de 2017 |
|
64 |
GUJI721030T49 |
GUERRERO JIMÉNEZ ISRAEL |
500-36-07-03-01-2017-44302 de fecha 19 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México
"2" |
11 de enero de 2018 |
|
65 |
ICC131220AQ5 |
IMPERIO CONSTRUCTOR 180 DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. |
500-05-2017-38847 de fecha 22 de diciembre de 2017 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
8 de enero de 2018 |
|
66 |
ICM150304N5A |
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MARVIL, S.A. DE C.V. |
500-21-00-04-02-2017-4451 de fecha 3 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua
"1" |
1 de diciembre de 2017 |
|
67 |
IDS121001H8A |
IMAGEN DISEÑO Y SERVICIOS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. |
500-05-2017-38726 de fecha 22 de noviembre de 2017 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
10 de enero de 2018 |
|
68 |
IEI110718H18 |
IMPULSORA EMPRESARIAL IMPEMP, S.C. DE R.L. DE C.V. |
500-54-00-05-03-2018-0217 de fecha 10 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora
"1" |
24 de enero de 2018 |
|
69 |
INT1505121S5 |
INTACSA, S.A. DE C.V. |
500-10-00-04-02-2017-54026 de fecha 8 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"2" |
15 de diciembre de 2017 |
|
70 |
JED120724PW2 |
JAWYEEN EN DISEÑO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
500-73-05-12-42-2017-10095 de fecha 29 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal
"3" |
17 de enero de 2018 |
|
71 |
LAC141229CY2 |
LATHAMM ASESORÍA Y CAPACITACIÓN, S.A. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007561 de fecha 5 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
11 de diciembre de 2017 |
|
72 |
LME090706RH4 |
LISTING DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
500-57-00-05-01-2017-008117 de fecha 8 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
13 de diciembre de 2017 |
|
73 |
LOAG570216G87 |
LÓPEZ AGUILAR MARÍA GUDELIA |
500-36-07-04-02-2017-52773 de fecha 21 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México
"2" |
8 de enero de 2018 |
|
74 |
LOBO900917JC6 |
LÓPEZ BALTAZAR OLAF DAVID |
500-63-00-05-02-2017-12041 de fecha 3 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala
"1" |
12 de enero de 2018 |
|
75 |
LOMM821108A1A |
LÓPEZ MARTÍNEZ MARTHA |
500-27-00-04-02-2017-10108 de fecha 19 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero
"1" |
15 de enero de 2018 |
|
76 |
LPB120131EA2 |
LIMPIEZAS PROFESIONALES BARSE, S.A. DE C.V. |
500-05-2018-561 de fecha 17 de enero de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
30 de enero de 2018 |
|
77 |
MBS160108GX8 |
MASSSIMO BUSINESS SKILLS, S.C. |
500-57-00-04-03-2017-008111 de fecha 8 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
20 de diciembre de 2017 |
|
78 |
MCD140219FU2 |
MX CEMENT DESIGN, S.A. DE C.V. |
500-73-04-10-35-2018-1259 de fecha 10 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "3" |
18 de enero de 2018 |
|
79 |
MEX1504215Q2 |
MEXCASAMAD, S.A. DE C.V. |
500-08-00-07-00-2017-018456 de fecha 14 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Aguascalientes
"1" |
24 de noviembre de 2017 |
|
80 |
MGL130413SA8 |
MESSO GROUP LOGISTICS AND SERVICES, S.A. DE
C.V. |
500-65-00-04-04-2017-19961 de fecha 5 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"2" |
1 de diciembre de 2017 |
|
81 |
MMS11120682A |
MACPASA MAQUINARIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
500-62-00-03-00-2017-06811 de fecha 5 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas
"5" |
22 de enero de 2018 |
|
82 |
MNR140618IT1 |
MAQUILADORA NACIONAL DE RECICLAJE, S.A. DE C.V. |
500-45-00-04-02-2017-29909 de fecha 21 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla
"1" |
10 de enero de 2018 |
|
83 |
MOME9401279G4 |
MOLINA MORENO EDGAR URIEL |
500-27-00-04-02-2017-10105 de fecha 19 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero
"1" |
15 de enero de 2018 |
|
84 |
MORN660403AUA |
MORENO ROMÁN NORBERTO RAMOS |
500-65-00-04-04-2017-20036 de fecha 30 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"2" |
18 de diciembre de 2017 |
|
85 |
MSG120912JK6 |
MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB, S.A. DE C.V. |
500-20-00-03-00-2017-3603 de fecha 1 de septiembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas
"2" |
20 de octubre de 2017 |
|
86 |
MVE130103IN9 |
MULTILIVE VISIÓN EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
500-21-00-04-02-2017-5080 de fecha 15 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua
"1" |
21 de noviembre de 2017 |
|
87 |
NCH120301FW4 |
NUKOO CONSTRU-HAUSSE, S. DE R.L. |
500-44-00-01-00-2017-14520 de fecha 14 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Oaxaca
"1" |
15 de enero de 2018 |
|
88 |
NOV130606VC8 |
NOVAI, S.A. DE C.V. |
500-05-2018-538 de fecha 10 de enero de 2018 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
16 de enero de 2018 |
|
89 |
OFI1506124N5 |
OIL FACTOR INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007532 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
24 de noviembre de 2017 |
|
90 |
OPA110830LR9 |
ORGANIZACIÓN PALSOL, S.C. DE R.L. DE C.V. |
500-05-2017-38814 de fecha 18 de diciembre de 2017 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
22 de diciembre de 2017 |
|
91 |
OSN1503028CA |
OSNIR, S.A. DE C.V. |
500-63-00-03-02-2017-10360 de fecha 20 de septiembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala
"1" |
4 de diciembre de 2017 |
|
92 |
OVI0107277H7 |
OPERADORA VICMA, S.A. DE C.V. |
500-19-05-02-00-2018-00678 de fecha 15 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas
"1" |
17 de enero de 2018 |
|
93 |
PAS120702SD5 |
PALMYRA ASESORES, S.A. DE C.V. |
500-10-00-06-01-2017-47790 de fecha 27 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"2" |
8 de diciembre de 2017 |
|
94 |
PEI110524441 |
PROVEEDORA E INSUMOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-008129 de fecha 18 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
19 de diciembre de 2017 |
|
95 |
PEME880121P43 |
PÉREZ MARTÍNEZ ELPIDIO |
500-29-00-04-01-2017-8754 de fecha 5 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo
"1" |
11 de enero de 2018 |
|
96 |
PLJ130315S92 |
PUBLICIDAD LATINA JOCU, S.A. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007559 de fecha 4 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
11 de diciembre de 2017 |
|
97 |
PME101216G31 |
PAECC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. A. EN P. |
500-10-00-07-01-2017-45368 de fecha 12 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"2" |
1 de diciembre de 2017 |
|
98 |
PME120912FY4 |
PROYECCIONES DE MERCADO ESPECÍFICOS AVG, S.A. DE C.V. |
500-20-00-03-00-2017-3604 de fecha 1 de septiembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas
"2" |
20 de octubre de 2017 |
|
99 |
QUAE920818SM1 |
QUIROZ ANTELO ELSA GUADALUPE |
500-54-00-01-03-2017-5583 de fecha 7 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora
"1" |
18 de diciembre de 2017 |
|
100 |
RAD090602C36 |
RH ADVISORS, S.C. |
500-67-00-04-01-2017-1143 de fecha 11 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"4" |
15 de noviembre de 2017 |
|
101 |
RAG0008239Y0 |
RODRÍGUEZ AGUILERA Y CIA, S.A. DE C.V. |
500-62-00-03-00-2017-05669 de fecha 21 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas
"5" |
9 de enero de 2018 |
|
102 |
RAS050131EC5 |
RUMA ASESORES, S.C. |
500-31-00-06-01-2017-3026 de fecha 10 de julio de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco
"2" |
1 de septiembre de 2017 |
|
103 |
ROGF880813BW8 |
ROCHA GUTIÉRREZ FÁTIMA |
500-10-00-06-03-2017-50246 de fecha 13 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"2" |
15 de diciembre de 2017 |
|
104 |
ROVJ550430U58 |
RODRÍGUEZ VILLA JACOBO |
500-54-00-04-02-2017-5424 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora
"1" |
18 de enero de 2018 |
|
105 |
SAC130729V19 |
SERVICIOS Y ASESORÍAS EN CONSTRUCCIÓN DAROMI, S.A. DE C.V. |
500-19-00-04-01-2017-12074 de fecha 26 de septiembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas
"1" |
24 de noviembre de 2017 |
|
106 |
SAGM8002237V5 |
SAAVEDRA GARCÍA MIGUEL ARMANDO |
500-54-00-04-02-2018-0138 de fecha 10 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora
"1" |
19 de enero de 2018 |
|
107 |
SAI140304TX1 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ILUMI, S.A. DE C.V. |
500-27-00-03-02-2016-5347 de fecha 8 de diciembre de 2016 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero
"1" |
9 de marzo de 2017 |
|
108 |
SALC911124LA8 |
SÁNCHEZ LEÓN CRISTHIAN |
500-29-00-05-02-2017-9024 de fecha 7 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo
"1" |
16 de enero de 2018 |
|
109 |
SAR130213AX7 |
SARTELCO, S.A. DE C.V. |
500-63-00-04-02-2017-11833 de fecha 16 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala
"1" |
23 de octubre de 2017 |
|
110 |
SARC720515GY0 |
SANTIAGO ROBLERO CELSO |
500-20-00-04-00-2017-6523 de fecha 15 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas
"2" |
18 de diciembre de 2017 |
|
111 |
SAS1506091K4 |
SAMPERIO ASESORES, S.A. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007560 de fecha 4 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
7 de diciembre de 2017 |
|
112 |
SEN110322HM3 |
SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A. DE C.V. |
500-20-00-03-00-2017-3595 de fecha 28 de agosto de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas
"2" |
10 de octubre de 2017 |
|
113 |
SER140312KE7 |
SERVIÚNICOS, S.A. DE C.V. |
500-36-06-04-03-2017-45873 de fecha 10 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México
"2" |
19 de enero de 2018 |
|
114 |
SER140425AR8 |
SERADIND, S. DE R.L. DE C.V. |
500-22-00-04-03-2017-2322 de fecha 6 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua
"2" |
8 de enero de 2018 |
|
115 |
SIE100615BC4 |
SINERGIA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. |
500-16-00-06-01-2017-14091 de fecha 27 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de
Zaragoza "2" |
15 de enero de 2018 |
|
116 |
SIGR770816MD5 |
SILVA GUIJOSA RAFAEL EDGAR |
500-36-06-02-02-2017-45818 de fecha 22 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México
"2" |
25 de enero de 2018 |
|
117 |
SIX140129A30 |
SOLUCIONES INTEGRALES XAL, S. DE R.L. DE C.V. |
500-45-00-04-02-2017-29907 de fecha 18 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla
"1" |
8 de enero de 2018 |
|
118 |
SOL0701193U8 |
SOLIKO, S.A. DE C.V. |
500-10-00-07-03-2017-56510 de fecha 22 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"2" |
11 de enero de 2018 |
|
119 |
SPL1508205Q6 |
SERVICIOS PROFESIONALES LCS, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007540 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
30 de noviembre de 2017 |
|
120 |
SPZ160317HB5 |
SERVICIOS PROFESIONALES ZALAS, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007537 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
30 de noviembre de 2017 |
|
121 |
STE070119AI6 |
STEINNEC, S.A. DE C.V. |
500-10-00-07-02-2018-04383 de fecha 16 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"2" |
16 de enero de 2018 |
|
122 |
TCK151209S35 |
TECNOLOGÍA COMERCIAL KAPPA, S.A. DE C.V. |
500-65-00-04-04-2017-20028 de fecha 27 de octubre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"2" |
18 de diciembre de 2017 |
|
123 |
TORW631109M75 |
TROCHEZ RECARTE WILDER BLADIMIR |
500-54-00-04-02-2017-5426 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora
"1" |
9 de enero de 2018 |
|
124 |
TRI100208Q35 |
TRILOGIK, S. DE R.L. DE C.V. |
500-10-00-05-01-2017-51984 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California
"2" |
10 de enero de 2018 |
|
125 |
VACP900629SX8 |
VALENZO CRUZ PEDRO |
500-27-00-04-02-2017-10221 de fecha 22 de diciembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero
"1" |
11 de enero de 2018 |
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126 |
VAGA770804A76 |
VALERA GRANADOS ANDRÉS |
500-29-00-07-03-2017-270 de fecha 15 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo
"1" |
19 de enero de 2018 |
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127 |
VAL1311046P3 |
VALLAGON, S.A. DE C.V. |
500-65-00-04-04-2018-902 de fecha 15 de enero de 2018 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz
"2" |
19 de enero de 2018 |
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128 |
VCO160520RF5 |
VILTAB CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. |
500-57-00-04-03-2017-007531 de fecha 24 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco
"1" |
29 de noviembre de 2017 |
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129 |
VEVN770513JJ3 |
VELÁZQUEZ VÁZQUEZ NELY MARGOTH |
500-20-00-04-00-2017-6555 de fecha 21 de noviembre de 2017 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chiapas
"2" |
20 de diciembre de 2017 |
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